Malta được xếp hạng trong top 10% được phân tích bởi Viện quản trị Basel (Basel Institute on Governance) , trở thành khu vực pháp lý có nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố thấp.
Chỉ số Chống rửa tiền của Basel là bảng xếp hạng độc lập hàng năm do Viện quản trị Basel công bố từ năm 2012. Mục đích của nó là để đo lường rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố từ khắp nơi trên thế giới.
Cơ chế chấm điểm rủi ro dựa trên 15 dữ liệu công bố rộng rãi, bao gồm Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Minh bạch Quốc tế, và Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Cơ chế chấm điểm rủi ro bao gồm 5 lĩnh vực:
Malta đã được xem là một khu vực tài phán có rủi ro thấp đã tiếp tục cải thiện trong năm nay. Kết quả Malta đã vượt trội hơn so với các khu vực pháp lý Châu Âu khác được thành lập, bao gồm Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Ý và Luxembourg.
Malta đã liên tục được xếp hạng là một trong những quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất EU, những kết quả tích cực này mang đến những thuận lợi khi ngành dịch vụ tài chính được xây dựng trên nền tảng vững chắc.
Malta được xếp hạng là quốc gia có mức độ thẩm định chuyên sâu cao nhất đối với các chương trình Đầu tư lấy Quốc tịch và Đầu tư lấy thẻ Thường trú. Với việc mang lại các quyền thành lập và quyền du lịch, các chương trình hàng đầu này được các cá nhân có giá trị ròng cao (HNWIs) đặc biệt mong muốn.